Последипломный диплом по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями

Что вы узнаете

• Определите, как отмывание денег окружает нас и относитесь к клиентам/транзакциям/юрисдикциям и продуктам с «профессиональным скептицизмом».
• Поймите глобальные регуляции и их недавние изменения в отношении UBO/PEPs и CDD.
• Изолируйте риски, присущие различным типам финансовых преступлений, как внутренним, так и внешним.
• Применяйте «тест на запах» в вашей повседневной работе и избавьтесь от нежелания сообщать о потенциальных нарушениях.

Как вы будете учиться

• Модуль выпускается каждую неделю в течение пяти недель.
• Обучение разбито на небольшие части, чтобы не повлиять на ваш обычный рабочий день.
• Вы будете учиться через видеоконтент, викторины и другие материалы.
• У вас будет возможность взаимодействовать с тренером и другими студентами на форуме обсуждений.
• После завершения пяти недель у вас есть два месяца для повторного изучения материала.

Почему стоит выбрать IFF?

• Опыт – У нас более 20 лет опыта в предоставлении обучения для банковского, финансового и энергетического секторов.
• Инновации – наши курсы постоянно пересматриваются, так что вы можете быть уверены, что они сосредоточены на самых актуальных вопросах.
• Знания – все наши тренеры являются высококвалифицированными практиками и ведущими экспертами в своей области, так что вы можете быть уверены, что учитесь у лучших.
• Небольшие группы – для содействия обучению и увеличения вашего личного взаимодействия с тренером.
• Ценность – мы предоставляем практический опыт обучения с навыками, которые можно немедленно использовать для получения ощутимой отдачи от ваших инвестиций.
• Аккредитация – Мы аккредитованы Британским аккредитационным советом (BAC).

Международный охват

Университет Мидлсекса стремится удовлетворить потребности и амбиции культурно и международно разнообразного контингента студентов, предоставляя сложные академические программы. У него есть крупная международная бизнес-школа, расположенная в Лондоне, с зарубежными кампусами в Дубае и Маврикии, а также глобальное портфолио партнерств, предлагающих высококачественные аккредитованные программы в области бизнеса и управления.

Кто мы

Улучшение индивидуумов и бизнеса

Мы возникли из богатой истории Informa, улучшая индивидуумов и бизнес с помощью знаний. Наши учебные решения обеспечивают профессионалов необходимыми возможностями и сетью, которые они нуждаются для продвижения и повышения производительности.

Внутренняя информация

Наша внутренняя информация основана на нашем наследии, нашей сети и нашем опыте. За более чем 40 лет мы создали ведущие в отрасли учебные бренды, включая Морскую академию Ллойда и Международный факультет финансов (IFF), используя глобальную сеть уникальных ресурсов и сетей Informa, таких как Informa Global Markets, Pharma Intelligence, Routledge и Taylor & Francis.

Обучение, конференции и сетевое взаимодействие

Наш бизнес является частью Informa Connect, портфолио учебных, конференционных и сетевых брендов, сосредоточенных вокруг крупных профессиональных сообществ в ключевых отраслях, включая финансы, бионауки и телекоммуникации, медиа и технологии (TMT). Это позволяет нам создавать учебные пути, которые важны и влияют на индивидуумов и бизнес по всему миру. Мы гордимся тем, что работаем с некоторыми из лучших компаний, университетов и более чем 10,000 профессионалов по всему миру.