Dyplom Podyplomowy z Koncentracją na Praniu Pieniędzy i Przestępczości Finansowej

Czego się nauczysz

• Zidentyfikujesz, jak pranie pieniędzy jest obecne wokół nas i będziesz traktować klientów/transakcje/jurysdykcje oraz produkty z 'profesjonalnym sceptycyzmem'.
• Zrozumiesz globalne regulacje i ich ostatnie zmiany, w odniesieniu do UBO/PEPs i CDD.
• Izolujesz ryzyka inherentne w różnych typach przestępczości finansowej, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
• Zastosujesz 'test zapachu' w swojej codziennej pracy i pozbędziesz się wszelkich wątpliwości dotyczących zgłaszania potencjalnych naruszeń.

Jak się nauczysz

• Moduł jest udostępniany co tydzień przez pięć tygodni.
• Nauka odbywa się w małych porcjach, aby nie wpływać na Twój normalny dzień pracy.
• Nauczysz się za pomocą materiałów wideo, quizów i innych materiałów.
• Będziesz mógł interagować z trenerem i innymi studentami na forum dyskusyjnym.
• Po zakończeniu pięciu tygodni masz dwa miesiące na przeglądanie materiałów.

Dlaczego warto wybrać IFF?

• Doświadczenie – Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w szkoleniu sektora bankowego, finansowego i energetycznego.
• Innowacja – nasze kursy są nieustannie przeglądane, więc możesz być pewien, że koncentrują się na najnowszych problemach.
• Wiedza – wszyscy nasi trenerzy to wysoko wykwalifikowani praktycy i wiodący eksperci w danej dziedzinie, więc możesz być pewien, że uczysz się od najlepszych.
• Małe grupy – aby wspierać naukę i zwiększyć osobistą interakcję z trenerem.
• Wartość – oferujemy praktyczne doświadczenie szkoleniowe z umiejętnościami, które można natychmiast wykorzystać, aby uzyskać wymierny zwrot z inwestycji.
• Akredytacja – Jesteśmy akredytowani przez British Accreditation Council (BAC).

Międzynarodowy zasięg

Uniwersytet Middlesex zobowiązuje się do zaspokajania potrzeb i ambicji kulturowo i międzynarodowo zróżnicowanej grupy studentów, oferując wymagające programy akademickie. Posiada główną międzynarodową szkołę biznesu z siedzibą w Londynie, z kampusami zagranicznymi w Dubaju i na Mauritiusie oraz globalne portfolio partnerstw dostarczających wysokiej jakości akredytowane programy w dziedzinie biznesu i zarządzania.

Kim Jesteśmy

Wzmacnianie Osób i Firm

Powstaliśmy z bogatej historii Informa w wzmacnianiu osób i firm poprzez wiedzę. Nasze rozwiązania edukacyjne wyposażają profesjonalistów w umiejętności i sieć, których potrzebują, aby się rozwijać i zwiększać wydajność.

Wiedza Wewnętrzna

Nasza wiedza wewnętrzna opiera się na naszym dziedzictwie, naszej sieci i naszym doświadczeniu. Przez ponad 40 lat zbudowaliśmy wiodące w branży marki edukacyjne, w tym Lloyd’s Maritime Academy oraz International Faculty of Finance (IFF), korzystając z globalnej sieci unikalnych zasobów i sieci Informa, takich jak Informa Global Markets, Pharma Intelligence, Routledge i Taylor & Francis.

Edukacja, Konferencje i Networking

Nasza działalność jest częścią Informa Connect, portfela marek edukacyjnych, konferencyjnych i networkingowych, skoncentrowanych wokół dużych profesjonalnych społeczności w kluczowych branżach, w tym Finansach, Naukach Przyrodniczych oraz Telekomunikacji, Mediach i Technologii (TMT). Pozwala nam to budować ścieżki edukacyjne, które mają znaczenie i wpływają na osoby i firmy na całym świecie. Jesteśmy dumni, że współpracujemy z niektórymi z najlepszych firm, uniwersytetów oraz ponad 10 000 profesjonalistów na całym świecie.