Postgraduiertendiplom im Fokus auf Geldwäsche und Finanzkriminalität

Was Sie lernen werden

• Identifizieren Sie, wie Geldwäsche um uns herum ist, und behandeln Sie Kunden/Transaktionen/Jurisdiktionen und Produkte mit ‚professionellem Skeptizismus‘.
• Verstehen Sie die globalen Vorschriften und deren jüngste Änderungen in Bezug auf UBO/PEPs und CDD.
• Isolieren Sie die Risiken, die in den verschiedenen Arten von Finanzkriminalität, sowohl intern als auch extern, inhärent sind.
• Wenden Sie den ‚Geruchstest‘ in Ihrer täglichen Arbeit an und verlieren Sie jede Zurückhaltung, potenzielle Verstöße zu melden.

Wie Sie lernen werden

• Ein Modul wird jede Woche über fünf Wochen freigegeben.
• Das Lernen erfolgt in kleinen Häppchen, sodass es Ihren normalen Arbeitstag nicht beeinträchtigt.
• Sie lernen über Videoinhalte, Quizze und andere Materialien.
• Sie können mit dem Trainer und anderen Studenten im Diskussionsforum interagieren.
• Nach Ablauf der fünf Wochen haben Sie zwei Monate Zeit, um das Material zu überprüfen.

Warum IFF wählen?

• Erfolgsbilanz – Wir haben über 20 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Schulungen für die Banken-, Finanz- und Energiesektoren.
• Innovation – Unsere Kurse werden kontinuierlich überprüft, sodass Sie sicher sein können, dass sie sich auf die aktuellsten Themen konzentrieren.
• Wissen – Alle unsere Trainer sind hochqualifizierte Praktiker und führende Fachexperten, sodass Sie sicher sein können, dass Sie von den Besten lernen.
• Kleine Klassengrößen – um das Lernen zu fördern und Ihre persönliche Interaktion mit dem Trainer zu erhöhen.
• Wert – Wir bieten eine praktische Schulungserfahrung mit Fähigkeiten, die sofort genutzt werden können, um eine greifbare Rendite auf Ihre Investition zu erzielen.
• Akkreditierung – Wir sind vom British Accreditation Council (BAC) akkreditiert.

Internationale Reichweite

Die Middlesex University verpflichtet sich, die Bedürfnisse und Ambitionen einer kulturell und international vielfältigen Studentenschaft zu erfüllen, indem sie herausfordernde akademische Programme anbietet. Sie verfügt über eine bedeutende internationale Business School mit Sitz in London sowie über Campus in Dubai und Mauritius und ein globales Portfolio von Partnerschaften, die hochwertige akkreditierte Programme in Wirtschaft und Management anbieten.

Wer Wir Sind

Individuen und Unternehmen stärken

Wir sind aus Informas reicher Geschichte entstanden, die darauf abzielt, Individuen und Unternehmen mit Wissen zu stärken. Unsere Lernlösungen statten Fachleute mit den Fähigkeiten und dem Netzwerk aus, die sie benötigen, um Fortschritte zu erzielen und die Leistung zu steigern.

Insider-Wissen

Unser Insider-Wissen basiert auf unserem Erbe, unserem Netzwerk und unserer Erfahrung. In über 40 Jahren haben wir branchenführende Lernmarken aufgebaut, darunter die Lloyd’s Maritime Academy und die International Faculty of Finance (IFF), und dabei auf Informas globales Netzwerk einzigartiger Ressourcen und Netzwerke wie Informa Global Markets, Pharma Intelligence, Routledge und Taylor & Francis zurückgegriffen.

Lernen, Konferenzen und Networking

Unser Geschäft ist Teil von Informa Connect, einem Portfolio von Lern-, Konferenz- und Networking-Marken, das sich auf große Fachgemeinschaften in wichtigen Branchen wie Finanzen, Lebenswissenschaften und Telekommunikation, Medien & Technologie (TMT) konzentriert. Dies ermöglicht es uns, Lernreisen zu gestalten, die für Individuen und Unternehmen auf der ganzen Welt von Bedeutung sind und Auswirkungen haben. Wir sind stolz darauf, mit einigen der besten Unternehmen, Universitäten und über 10.000 Fachleuten weltweit zusammenzuarbeiten.